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物联网软件开发公司 浙商海外金融控股有限公司违犯监管规则被香港证监会罚金266万港元
发布日期：2024-11-09 05:26 点击次数：74
10月15日，香港证监会公告，浙商海外金融控股有限公司因在2016年6月至2018年10月时分莫得驯顺打击洗钱及恐怖分子资金筹集规则和其他监管规则，遭数落及罚金266万港元。
访谒发现，三个客户帐户于相干时老实进行了23,370项自我配对交往，但由于浙商莫得斥地灵验的合手续监察系统，物联网软件开发公司以侦测及评价客户帐户内的可疑交往方式，导致未能侦测出大部分该等交往。此外，香港证监会识别到存入两个客户帐户内的款项与其所声明的财政情状并不时顶。尽管浙商宣称曾向相干客户查询，但却莫得备存相干查询记录。
181期：生死存一线物联网软件开发公司，小算四害毒开（230）