物联网软件开发资讯 前“华东谈主首富”，或下狱3年！累计罚单已超500亿元
发布日期：2024-08-13 08:46 点击次数：96
前华东谈主首富或下狱3年。
当地本事4月24日，好意思国稽察官在一份法庭文献中示意，币安首创东谈主赵长鹏在承认违背反洗钱法并交纳罚金后，还应下狱36个月。如若法庭给与看法，赵长鹏过火币安公司在交纳越过70亿好意思元（约合东谈主民币超500亿元）的天价罚金后，仍未能开脱牢狱之灾。法庭瞻望将在4月30日对案件进行宣判。
赵长鹏案行将宣判
文献清晰，好意思国稽察官告诉好意思国华盛顿西区地步履院：“鉴于赵长鹏专诚违背好意思司法律的严重过程过火效用，有必要判处高于交流宗旨的36个月拘押。”把柄好意思国联邦量刑指南律例，赵长鹏的刑期为12—18 个月。此前，计划到赵长鹏的认弱点为，业内无边以为刑期将会裁减。
但好意思国稽察官强调，币安未能讲述与哈马斯、基地组织、伊拉克和叙利亚伊斯兰国（简称 ISIS）等指定恐怖组织进行的越过10万笔可疑往返。稽察官还示意，币安平台还救援销售儿童性残忍材料，况兼是大部分勒诈软件收益的接收者。因此，建议升迁对赵长鹏的刑期判罚。
此前，赵长鹏喜悦支付5000万好意思元并罢手参与他于2017年创立的币安，币安的处罚包括18.1亿好意思元的刑事罚金和 25.1 亿好意思元的补偿。
赵长鹏的案件瞻望将于 4 月 30 日在西雅图地步履院宣判。
事件总结
app2023年11月，好意思国司法部官示意，运营环球最大加密货币往返所Binance.com的币安公司承认参与涉嫌洗钱、无证汇款和违背制裁的行径，并喜悦支付约43亿好意思元罚金；同期，币安首创东谈主兼首席执行官(CEO)赵长鹏承认我方未能保管灵验的反洗钱连系，物联网软件开发价格并已辞去币安首席执行官的职务。
行为认罪条约的一部分，币安喜悦被充公25.1亿好意思元，并支付18.1亿好意思元的刑事罚金，合计罚金43.2亿好意思元。币安还喜悦保留又名孤苦的合规监察员三年，改良和加强其反洗钱和制裁合规连系。
在给与完整国司法部的处罚后，好意思国商品期货往返委员会（CFTC）在12月通知对币安和赵长鹏实施28.5亿好意思元的处罚。加上好意思国司法部的43.2亿好意思元息争金额，现在币安和赵长鹏累计付出71.7亿好意思元。尽管也曾交纳天价罚金，但币安及赵长鹏的往常仍然是未知数。
此外，好意思国证券往返委员会（SEC）仍然在造访币安的犯罪状径。2023年6月，SEC就对币安实体和首创东谈主赵长鹏提议了13项指控，包括在好意思国谋略罪犯往返平台；谋略未注册的往返所、经纪自营商和计帐机构；虚耗客户资金；未经登记的证券刊行和销售等。
关于SEC的指控，币安回报称公司积极协作SEC的造访，并辛苦回报问题和处置监管机构的疑虑，但愿以终了谈判和处置他们的造访问题。从好意思国司法部到CFTC的陆续的大皆罚单看，币安极有可能还会收到来自SEC的罚单。
赵长鹏出身于江苏连云港，是又名华侨加拿大企业家。2017年，赵长鹏建筑币安公司，并飞快成为一家环球性的加密货币往返所，为越过150种加密货币提供往返平台。2021年年底物联网软件开发资讯，在比特币等浩大加密货币大涨的配景下，赵长鹏其时曾凭借941亿好意思元（约合6348亿元东谈主民币）身家荣登华东谈主首富。